«Секретно. Директору ДНП РФ

Служебная записка

Оперативным управлением выявлены лица, которые в нарушение ст.5 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», не имея лицензии Центробанка России на право открытия и ведения счета в зарубежных банках, тем не менее открыли валютные счета в ряде стран Европы, США и Латинской Америки (список прилагается).

Прошу Вас изыскать возможность направления международного следственного поручения в указанные страны через представителя Интерпола с целью выяснения следующих вопросов:

1. Когда, кем и на чьи имена были открыты данные валютные счета?

2. Какие документы были предъявлены при их открытии?

3. Движение средств по валютному счету с момента его открытия по настоящее время: когда было поступление денежных средств, сумма, от кого (фирмы, граждане) и за что?

4. Каков порядок извещения владельцев валютных счетов о зачислении валюты на счет?

5. Какие документы выдаются клиентам банков при открытии счета?

6. Поступали ли какие-либо запросы о движении средств на указанных валютных счетах? Если да, то от кого?

7. Перечислялись ли денежные средства со счетов по поручению их владельцев? Если да, то когда, за что, кому и какие суммы?

8. Как часто обращались в банки владельцы указанных счетов? И с какой целью?

9. Как часто владельцы счетов снимали наличную валюту и снимали ли валюту по их поручениям?

Начальник оперативного управления ДНП РФ»

6

Моржаретов не обманул насчет переезда: департамент и в самом деле начал перебираться на Маросейку в серое массивное здание с колоннами. Ранее оно принадлежало «Химмашсервису», под чьей вывеской много лет скрывалось что-то оборонное по производству тротила, пороха и всяких других горящих и взрывающихся прелестей. Расселялись не по туалетам, но всё равно скученно — даже оперативники, обязанные сидеть поодиночке, ибо информация, проходящая через их столы и руки, стоила миллиарды.